建行临沂分行深化“断卡”行动助力反洗钱工作

建行临沂分行将反洗钱工作与“断卡”行动有效结合，在推进“断卡”专项行动持续开展的同时，积极构筑反洗钱工作新防线。

该行加强账户管理，把网点作为主阵地，把牢银行账户风险防范第一道关口，从新开账户的审核、可疑账户管理、存量账户排查等环节持续压实责任，坚决遏制电信网络诈骗犯罪行为。

该行加强网点尽职调查，融入到日常的具体工作中，重点核查敏感地区、异地账户的开户、换卡，在对全量账户排查的基础上，及时针对相关部门移交的涉案账户及线索进行排查。以反洗钱业务系统为依托，积极做好客户信息补录、风险等级的划分、大额交易排查等工作，建立“断卡”行动常态化运作机制，夯实反洗钱工作基础。

该行还进一步拓宽渠道广泛宣传，利用厅堂有效阵地资源、通过制作美篇和云工作室，利用寓教于乐通俗易懂的方式让群众在轻松的气氛中获取防范电信网络等新型违法犯罪的常识，提高自身防范意识。（胡国平、 郑永峰）

编辑：赵鼎

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