中信银行赤峰分行:警银协作 筑牢反诈安全防线

近日，一名男子前往中信银行赤峰分行办理转账业务。业务办理过程中，工作人员发现该男子名下账户被限制交易，且涉及在多个省市异常资金往来频繁，符合电信诈骗账户特征，随即向公安机关反映了相关情况。

经民警现场调查，该男子在他行存在两个一级涉案账户，是反诈中心重点关注对象，目前该男子已被公安机关控制。

“感谢中信银行赤峰分行一直以来对反诈工作的支持，积极为我们提供异常账户线索，配合我们迅速锁定诈骗犯罪嫌疑人。”赤峰市公安局反诈中心工作人员说到。

近年来，由于电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”犯罪现象猖獗，涉案银行账户数量较多。该行通过综合施策、技防人防、长效整治，目前涉案账户数量同比减少超60%，年初至今已向公安机关移送可疑账户80户，其中公安机关反馈存在涉诈风险的共31户，管控金额累计10余万元，通过警银协作，堵截可疑开户两例，抓获犯罪嫌疑人1人。

中信银行赤峰分行相关负责人表示，这起警银成功协作得益于中信银行持续深入开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作。下一步，中信银行将持续做好电信网络违法犯罪的防范和线索报送工作，始终保持与公安机关的密切配合，筑牢反诈安全防线，守护好人民群众的“钱袋子”。