警银联动出击，“洗钱”团伙落网

近日，四川大邑县公安局在警银联动平台收到建行大邑支行工作人员的“求助”。工作人员反映，有两名取钱男子形迹可疑，可能涉嫌“取现洗钱”的违法行为，辖区派出所、反诈中心民警迅速出击，成功打掉一跨省“取现洗钱”犯罪团伙。

警银联动，迅速出击

2024年8月22日，有两名男子到柜台取钱，建行大邑支行的工作人员按要求询问资金用途时，两名男子无法回答，神情十分慌张。工作人员怀疑，面前的两位男子很可能在进行“取现洗钱”的违法行为，立刻请求派出所协助调查。

接到建行大邑支行提供的相关线索，青霞派出所值班民警迅速到达网点，在现场了解相关情况后，值班民警将两名男子带至派出所进行调查。

全力追捕，漏网之鱼

“当时，是何某先安排韩某到自动取款机上取钱，成功取出现金5000元后，便上交何某，随后是我到自动取款机取钱，由于该银行卡非柜台业务受限，银行大堂经理就引导我到柜台取款，过了一会儿，你们就来了……”

据嫌疑人封某某交代，8月22日，嫌疑人何某组织韩某、封某某等5人使用银行卡分组到银行柜台取钱，其余人员驾车在银行外接应，所取现金全部上交何某，就在韩某、封某某两人被民警控制后，其余4名嫌疑人立即驾车逃离现场。

布控追踪，锁定目标

当日，根据调查所获取的线索，民警随即又开展大量侦查工作，并在第一时间锁定了嫌疑人行踪。

由于案情重大，值班所领导立即向县局反诈中心、指挥中心汇报，县局主要领导高度重视，立即指令合成作战中心牵头，网安、特巡警、派出所等单位全力配合、同步上案，随即开展侦查、抓捕工作。最后，由特巡警大队、沙渠派出所民警组成的联合抓捕小组在成都新津成功将何某等4名嫌疑人抓捕归案，共计用时不足2小时。

突击审讯，固定证据

6名嫌疑人相继到案后，办案民警兵分两路，一方面对嫌疑人进行突击审讯，查明犯罪事实；另一方面，围绕当前掌握的线索进行深入分析研判。

通过分析研判得知，在每笔被骗资金转入何某掌控的银行卡后，何某便组织人员通过现金取款、茶楼套现等方式进行资金转移，再通过购买虚拟货币的方式，将资金“洗白”后转移至上家，从中非法牟利。

抽丝剥茧，扩大战果

为继续扩大战果，实现全链条打击，办案民警围绕何某的“跑分”上家进行循线追踪，深挖彻查，充分利用合成作战、情报、网安等资源优势，采取多种侦查方法，成功锁定犯罪嫌疑人位于江苏的藏身地。随即，大邑县公安局快速成立联合抓捕小组前往江苏，通过与当地公安的密切配合成功将强某抓获。

目前，已成功抓获犯罪嫌疑人7人，扣押作案车辆2台、手机9部、银行卡12张、核实跨省关联案件3件，初步查明涉案资金200余万元，案件正在进一步侦办中。（单涵璋）