【环球财经】土耳其投资基金案件调查持续扩大 120人被羁押

新华财经伊斯坦布尔11月11日电（记者许万虎）土耳其司法部长阿金·居尔莱克近日表示，针对该国投资基金市场涉嫌违法犯罪活动的调查已扩大至464名嫌疑人，其中120人被羁押，262人受到司法管控。通过自愿退赔机制，涉案资金、房产及股票等资产已追回约315亿里拉（约合6.28亿美元）。

居尔莱克介绍，司法机关已对40名在逃嫌疑人发出拘捕令，并冻结386名个人及116家法人实体的资产和银行账户。调查人员正持续追踪涉嫌违法所得及相关资金流向，并通过法律途径追缴转移至境外的资产。

居尔莱克表示，部分已完成清算的投资基金已向投资者支付赔偿，其余基金的相关工作仍在推进。他强调，自愿退赔并不意味着免除法律责任，司法机关将继续调查涉案人员及交易活动，同时依法保护合法经营机构和投资者的权益。

此次调查源于9月中旬土耳其投资基金市场爆发的流动性危机。当时，多只投资基金无法满足投资者赎回要求，引发市场大规模抛售。土耳其资本市场委员会随后决定清算7家投资组合管理公司旗下的131只基金，检方则围绕伊斯坦布尔证券交易所26只股票涉嫌市场操纵的交易展开调查。

随着调查深入，多名金融监管机构负责人及前政府官员卷入案件。伊斯坦布尔证券交易所前总经理科尔克马兹·埃内斯·埃尔贡因涉嫌受贿被羁押，前家庭部长法特玛·贝图尔·萨扬·卡亚因涉嫌违反资本市场法律及参与犯罪组织被羁押，前资本市场委员会主席易卜拉欣·厄梅尔·格尼尔则受到司法管控。日前，法院还下令羁押土耳其银行监管局副主席穆罕默德·埃里申及一家参与银行的总经理。

编辑：胡晨曦

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