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中国进出口银行北京分行开展打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传活动

新华财经|2022年06月24日
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为贯彻落实党中央、国务院关于组织开展“打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传月”的工作部署,中国进出口银行北京分行多措并施,组织开展了打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传月活动,营造浓厚反诈氛围,助力常态化反诈格局形成。

银行制作了以“反诈拒赌,安全支付”和“提高反诈意识,规范账户使用”为主题的两期宣传动画长页,详细介绍了金融领域常见电信诈骗作案手法并提供了安全使用账户的建议。同时通过微信群、朋友圈进行转发,进一步扩大宣传面,调动公众参与宣传的积极性。

此外,银行还结合自身业务特点,因地制宜开展宣传活动。一是向临柜办理业务的客户及分行全体人员推荐“国家反诈中心”官方政务号及“国家反诈中心”APP;二是在营业部电子屏上滚动播放宣传标语;三是多形式、多角度的向客户普及银行结算体系、业务办理规则和风险管理政策,切实增强客户依法开立账户、使用账户的法律意识。

银行严格遵循“了解你的客户”原则,一是通过客户经理询问、尽职调查等方式,对客户及其代理人的真实身份进行识别核对;二是在办理企业对公存款账户开户、销户、变更业务中,通过联网核查公民身份信息系统,对企业法人、授权签字人和经办人员的有效身份证件予以核实;三是对所有存量账户进行自查,落实账户管理主体责任,强化账户风险防控。严格杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户,截断反诈资金链。

下一步,中国进出口银行北京分行将以高度的责任心,继续强化日常宣传,切实提高社会公众的防骗意识和识骗能力,同时按照便利度不减、风险防控力度不减,优化服务要加强、风险管理要加强的“两个不减、两个加强”原则,在风险防控同时提供更加便捷的企业银行账户服务,积极践行社会责任,维护金融安全和稳定。(阎丽梅)


编辑:赵鼎

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